El PJ autorizó la detención preliminar de investigados y el allanamiento de más de veinte inmuebles.
El Juzgado de Investigación Preparatoria número 13 de Lima ordenó la detención preliminar por siete días de diez personas, investigadas por integrar una presunta organización criminal que defraudó al banco BBVA Perú. Según la Fiscalía, el grupo accedió a financiamientos por más de US$15 millones utilizando documentación falsa. Además, otras cinco personas incluidas en la investigación. Sus viviendas y oficinas fueron allanadas por la Policía, aunque no se dictó contra ellas orden de detención.
Según la tesis fiscal, la organización operaba a través de una red integrada por ejecutivos del BBVA, representantes de empresas proveedoras y personas naturales que simulaban ser clientes interesados en créditos, leasing o líneas de factoring. La banda captó millones de dólares del sistema financiero utilizando empresas fachada y documentos contables falsificados. Y luego redirigió los fondos hacia otras compañías del mismo grupo o a cuentas de terceros.
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La investigación impulsada por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Miraflores, Surquillo y San Borja, liderada por la fiscal provincial Miluska Romero Pacheco. Detalla que la organización delictiva habría operado a través de al menos 11 empresas. Las diligencias incluyeron el allanamiento de más de veinte inmuebles, la incautación de computadoras, celulares, memorias USB, cámaras de vigilancia, cuadernos, documentos contables y vehículos, entre otros bienes. Además, a los investigados se les levantó el secreto bancario y de las comunicacion.
El expediente judicial revela que la banda utilizó principalmente el mecanismo del leasing mobiliario. Una forma de crédito mediante la cual una empresa solicita financiamiento al banco para adquirir bienes. También se registró el uso del factoring, que permite a una empresa adelantar pagos por sus cuentas por cobrar. En ambos casos, se presentó documentación falsa sobre los bienes adquiridos y los proveedores involucrados.