Estafa al BBVA por más de S/180 millones con apoyo interno y empresas fachada

Ministerio Público

investiga a una red criminal por extrabajadores bancarios y empresarios, que defraudó al BBVA por 180 millones de soles. El caso involucra a al menos 10 personas y figura entre las mayores estafas del sector financiero en los últimos años. La Fiscalía bautizó a la organización como “Los proveedores”.

Hasta ahora, la única detenida es Daphne Fiorella Gavidia Fung, representante de la empresa Servicios Generales San José SAC, quien en 2023 solicitó un leasing por 3,5 millones de dolares. Según las autoridades, el grupo delictivo operaba con múltiples empresas, muchas creadas como fachada, y usaban documentos contables falsos para acceder a créditos fraudulentos.

La organización operaba utilizando mecanismos financieros como el leasing mobiliario y el factoring. Funcionarios del BBVA colaboraban directamente, aprobando solicitudes de empresas sin respaldo económico ni garantias reales. Luego del desembolso, los involucrados transferían el dinero a compañías relacionadas o lo retiraban en efectivo para evitar el rastreo.

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Uno de los casos más representativos es el de Mariana Andrea García Cabada, quien, a través de su empresa MAC3, logró acceder a otro leasing millonario. Usó información contable falsa y una red de empresas pantalla para engañar al sistema financiero. El Ministerio Público ha identificado al menos 11 compañias involucradas en estas operaciones ilícitas.

Entre las firmas mencionadas figuran: Frío Superfish SAC, Fomenta Pesquera SAC, Tecnología de Alimentos San Luis SAC, Corporación Triple AAA SAC, Grupo Alifer SAC, entre otras.

Entre los trabajadores del banco señalados como cómplices figuran Marco Gaitán Chunga, Christian Bobadilla Ortega y Diego Araujo Ugarte. Uno de los investigados, Juan Ricardo Torres Cuba, envió un mensaje a la fiscal Miluska Romero Pacheco acusándola de arruinarle la vida. La fiscal sumó el mensaje como prueba y pidió a la DIVIAC un informe sobre las diligencias y la ubicación de los implicados.