Buscando evitar los excesos de medidas restrictivas y el abuso durante las investigaciones por lavado de activos, el Colegio de Abogados de Lima presentó un proyecto de ley que fortalecería la lucha efectiva contra este delito y el financiamiento del terrorismo. “Antiguamente debía precisarse el delito fuente. Por ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo, la trata … Leer más
Con sospechosa solvencia—casi aceitada—, el juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, anuló tres carpetas fiscales contra José Luna Gálvez, dueño de Podemos, por lavado de activos, organización criminal y sobornos, según reveló *Punto Final*. Una investigación era por *Lava Jato*, otra vinculada a *Los Cuellos Blancos del … Leer más
Los exportadores chinos están buscando maneras de evitar los impuestos arancelarios impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviando sus productos a través de terceros países para ocultar su verdadero origen. Esta táctica se ha vuelto cada vez más común debido a los nuevos aranceles impuestos a los productos chinos por parte de … Leer más
La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Abancay ha iniciado una investigación preliminar contra Edison Vargas Huamanga, presidente de la comunidad de Fuerabamba, por presunto lavado de activos y fraude. La investigación se abrió el 9 de abril a raíz de un requerimiento de la División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA-DC) de … Leer más
“ Continúan las noticias en Cruz Azul, ya que después de toda la controversia que causó la supuesta salida de Martín Anselmi, ahora tenemos información sobre Billy Álvarez. Billy Álvarez, histórico dirigente de Cruz Azul y ex director de la Cooperativa Cruz Azul, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero después … Leer más